Sandeepa Virk ED raid: नई दिल्ली। इंस्टाग्राम पर 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाली एक मशहूर इन्फ्लुएंसर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने 40 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकंजा कसा है।
लोगों से पैसे ऐंठने का आरोप
संदीपा विर्क नाम की इस इन्फ्लुएंसर के खिलाफ यह मामला मोहाली के एक पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज की गई एक प्राथमिकी (एफआईआर) से जुड़ा है। इसमें उन पर झूठे बहाने और गलत दावों के जरिए लोगों से पैसे ऐंठने का आरोप लगाया गया था।
दिल्ली में कई ठिकानों पर ठापामारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत धन शोधन के एक मामले में मंगलवार और बुधवार को दिल्ली और मुंबई में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।
ED ने पाई फर्जी वेबसाइट
ईडी के अनुसार, संदीपा विर्क पर धोखाधड़ी से पैसे लेने का आरोप है। उन्होंने खुद को hyboocare.com नामक एक वेबसाइट की मालकिन बताया, जो FDA-अनुमोदित सौंदर्य उत्पाद बेचने का दावा करती थी।
हालांकि, जांचकर्ताओं ने पाया कि ये उत्पाद मौजूद ही नहीं थे, वेबसाइट में उपयोगकर्ता पंजीकरण सुविधाएं नहीं थीं, भुगतान गेटवे लगातार विफल हो रहा था और सोशल मीडिया पर भी इसकी मौजूदगी नहीं थी।
नटराजन सेथुरमन के साथ कथित संबंधों का भी पता चला
इसके अलावा, संदीपा का व्हाट्सएप नंबर बंद था और कंपनी का कोई भी संपर्क नंबर उपलब्ध नहीं था। जो साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा कर रहा था।
ईडी की जांच में विर्क के अब बंद हो चुकी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व निदेशक अंगाराई नटराजन सेथुरमन के साथ कथित संबंधों का भी पता चला। सेथुरमन के आवास पर तलाशी अभियान से कथित तौर पर “अवैध संपर्क कार्य” और निजी लाभ के लिए धन के दुरुपयोग में उनकी भूमिका की पुष्टि हुई।
एजेंसी ने कहा कि 2018 में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से लगभग 18 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि सेथुरमन को बिना किसी उचित जांच-पड़ताल के और अत्यधिक अनियमित ऋण शर्तों के तहत वितरित की गई, जिसमें ऋण स्थगन और कई बार माफी की अनुमति थी।
समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक बयान में सेथुरमन ने आरोपों को “निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने विर्क या उनसे संबंधित किसी भी लेन-देन से किसी भी तरह के संबंध से भी इनकार किया।
