ED Arrested Dharam Singh Chhoker: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व हरियाणा कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. यह मामला 1500 से अधिक होमबायर्स के साथ धोखाधड़ी और 500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की हेराफेरी से जुड़ा है. ED ने मार्च में छोकर, उनके बेटों सिकंदर छोकर (जमानत पर) और विकास छोकर (फरार), और उनकी कंपनी M/s Sai Aaina Farms Pvt. Ltd. से संबंधित 44.55 करोड़ रुपये की संपत्तियों को PMLA के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया था.
कहां कहां हैं कुर्क की गई संपत्तियां?
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत में 13 अचल संपत्तियां (3 एकड़ कृषि भूमि, 2487 वर्ग मीटर व्यावसायिक भूमि, 8 आवासीय फ्लैट आदि)।96 लाख रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट (FDR) और विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खातों में मौजूद राशि.
जानें धर्म सिंह छोकर पर क्या हैं आरोप?
ED ने गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज FIRs के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें M/s Sai Aaina Farms Pvt. Ltd. पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप थे. कंपनी पर नकली बैंक गारंटी और जाली दस्तावेज जमा कर गुरुग्राम के सेक्टर 68, 103 और 104 में किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का आरोप है. कंपनी ने 3700 होमबायर्स से लगभग 616 करोड़ रुपये इकट्ठा किए, लेकिन तय समय पर फ्लैट्स डिलीवर नहीं किए और फंड्स का दुरुपयोग किया.
ED की जांच में हुआ बड़ा खुलासा
कंपनी ने नकली चालानों के जरिए निर्माण लागत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया और फंड्स को संबद्ध संस्थाओं के जरिए हेराफेरी की. होमबायर्स से प्राप्त धन को कंपनी के निदेशकों और प्रमोटरों ने निजी लाभ के लिए डायवर्ट किया. फंड्स को अन्य समूह संस्थाओं को लोन के रूप में ट्रांसफर किया गया, जो सालों से बकाया हैं.
तेज हुई ED की कार्रवाई
फरवरी में ED ने M/s D S Home Construction Pvt. Ltd., सिकंदर सिंह, विकास छोकर और अन्य से संबंधित 36.52 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया था, जिसे अधिनिर्णय प्राधिकरण ने पुष्टि की है। सिकंदर सिंह, M/s D S Home Construction Pvt. Ltd. के निदेशक, को 30 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में ED ने गुरुग्राम के विशेष न्यायालय में अभियोजन शिकायत दायर की, जिसका कोर्ट ने संज्ञान लिया है. धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी के साथ ED की कार्रवाई तेज हो गई है. विकास छोकर अभी भी फरार है और जांच जारी है.
