52 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी भी जब्त
रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में गिरफ्तार नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह सिंह ढिल्लन के के पास से तलाशी के दौरान, और पीओसी होने के संदेह में 28 करोड़ रुपये की चल संपत्ति का पता लगाया गया और जब्त किया गया। ईडी 2019 से 2022 के बीच शराब घोटाले की जांच कर रहा है जिसमें अवैध रूप से धन उत्पन्न किया गया था और विभिन्न भ्रष्ट तरीकों से गबन किया गया था।
ईडी ने जारी पे्रस नोट के हिसाब से बताया कि सीएसएमसीएल (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय) द्वारा डिस्टिलरों से खरीदी गई शराब के प्रति मामले के आधार पर डिस्टिलर्स से रिश्वत वसूली गई थी। बिना हिसाब वाली कच्ची देशी शराब की बिक्री। इस मामले में, एक रुपया भी सरकारी खजाने में नहीं पहुंचा और बिक्री की पूरी रकम सिंडिकेट की जेब में चली गई। अवैध शराब सरकारी दुकानों से ही बेची जा रही थी।
कमीशन-डिस्टिलर्स से रिश्वत ली जाती है ताकि उन्हें कार्टेल बनाने और बाजार में निश्चित हिस्सेदारी रखने की अनुमति मिल सके। यह कार्टेल विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आपूर्तिकर्ता था। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि अनवर ढेबर का करीबी सहयोगी नितेश पुरोहित अवैध रूप से जमा की गई नकदी को संभालने और ले जाने में शामिल था। वह अनवर ढेबर के निर्देशानुसार नकदी का परिवहन कर रहा था। उन्हें 10.5.2023 को गिरफ्तार किया गया और पीएमएलए विशेष अदालत रायपुर के समक्ष पेश किया गया और पूछताछ के लिए ईडी को 5 दिन की ईडी हिरासत दी गई है।
ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लन के मनी लॉन्ड्रिंग के एक क्लासिक मोड के माध्यम से अपराध की कार्यवाही के प्रमुख लाभार्थी थे। उसने स्वेच्छा से और जानबूझकर अपने बैंक खातों और फर्मों को बड़ी मात्रा में अपराध की आय के स्तर के लिए उपयोग करने की अनुमति दी है। बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के, उसने एफएल-10 लाइसेंस धारकों से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन को असुरक्षित ऋण के रूप में दिखाया और एफडी के रूप में रखा। उसने बड़े देशी शराब सप्लायरों से व्यापारिक लेन-देन की आड़ में घूस भी लिया और पैसे अपने पास रख लिए। दिखाए गए अंतर्निहित व्यापारिक लेन-देन पूरी तरह से फर्जी पाए गए हैं। उसके परिसरों में तलाशी अभियान के दौरान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हवाई ड्रोन की मदद से ईडी के अभियान पर अवैध निगरानी रखी गई थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल उनकी फर्मों के नाम पर 27.5 करोड़ रुपये की एफडी को फ्रीज कर दिया है और 52 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी भी जब्त की है। उन्हें 11 मई को गिरफ्तार किया गया और पीएमएलए विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने 4 दिन की ईडी हिरासत दी।अनवर ढेबर को ईडी की हिरासत के 4 दिन पूरे होने के बाद 10.5.2023 को भी पेश किया गया था। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनकी ईडी की हिरासत 5 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। आगे की जांच चल रही है।
