AMIT KATYAL ARREST : ED arrested Amit Katyal, a close aide of Lalu Yadav.
नई दिल्ली/गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी और कारोबारी अमित कात्याल को एक बड़े रियल एस्टेट मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। ED की गुरुग्राम टीम ने कार्रवाई करते हुए कात्याल को हिरासत में लिया। मामला Krrish Realtech Pvt. Ltd. से जुड़े उस बड़े रियल एस्टेट फ्रॉड का है, जिसमें सैकड़ों होमबायर्स से करोड़ों रुपये की ठगी की गई है।
400+ लोगों से वसूले 500 करोड़, बिना वैध लाइसेंस के चल रहा था गेम
ED के अनुसार, अमित कात्याल, उनके परिवार और संबंधित कंपनियों ने 400 से अधिक ग्राहकों से 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ली, जबकि इनके पास किसी भी प्रकार का वैध लाइसेंस नहीं था। ग्राहकों को आकर्षक प्रोजेक्ट दिखाकर प्लॉट बुकिंग करवाई गई और फिर निवेश की गई राशि को निजी खातों व शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया।
डमी डायरेक्टर्स और शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग
जांच में पता चला कि कात्याल ने असली लाभार्थियों की पहचान छिपाने के लिए शेल कंपनियों में डमी डायरेक्टर्स बैठाए थे। इन कंपनियों के नाम पर कई अचल संपत्तियां भी खरीदी गईं।
ED का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क प्लॉट खरीददारों के साथ व्यवस्थित धोखाधड़ी के लिए बनाया गया था।
205 करोड़ रुपये श्रीलंका भेजे गए
सबसे बड़ा खुलासा यह है कि करीब 205 करोड़ रुपये को Mahadev Infrastructure Pvt. Ltd. नाम की एक शेल कंपनी के जरिए श्रीलंका के कोलंबो में होटल और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया गया। यह मामला अंतरराष्ट्रीय धन ट्रांसफर और विदेशी निवेश कानूनों के उल्लंघन से भी जुड़ गया है।
EOW की FIR पर ED की कार्रवाई
यह केस दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस की EOW द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू हुआ था। ED अब कात्याल और संबंधित कंपनियों की संपत्तियों को ट्रेस और अटैच करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।
