ED on KK Srivastava: Allegations of sending crores to Dubai, Hong Kong, and China!
ED ON KK SRIVASTAVA: ED ने दिल्ली के एक कारोबारी के साथ कथित तौर पर 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मुख्य आरोपी कृष्ण कुमार श्रीवास्तव से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि ठगी की अधिकांश धनराशि को फर्जी शेल कंपनियों के माध्यम से विदेशों में ट्रांसफर कर दिया गया है।
ED का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने इस बात को स्वीकार किया है कि पीड़ित कारोबारी को पूरी रकम वापस नहीं लौटाई गई थी। अब तक की जांच के मुताबिक, केवल लगभग 3.40 करोड़ रुपये ही वापस किए गए, जबकि करीब 11.60 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि अभी भी दबाई रखी गई है और वापस नहीं की गई है।
जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी के जरिए हासिल की गई इस अवैध रकम को अपने पास सुरक्षित रखने के बजाय, आरोपियों ने कई मुखौटा (शेल) कंपनियों और अन्य संदिग्ध संस्थाओं के जरिए घुमाते हुए विभिन्न स्तरों पर ट्रांसफर किया। शुरुआती वित्तीय जांच में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि इस पूरे मनी ट्रेल के तार दुबई (UAE), हांगकांग, चीन और सिंगापुर तक जुड़े हुए हैं।
ED का यह भी आरोप है कि इन संदिग्ध लेन-देन को वैध व्यावसायिक भुगतान (कमर्शियल ट्रांजेक्शन) की तरह दिखाने के लिए मालभाड़ा (फ्रेइट) और कंटेनर लीजिंग जैसे फर्जी दस्तावेजों का सुनियोजित सहारा लिया गया था।
