MONEY LAUNDERING CASE : ED summons Anil and Tina Ambani
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को नया समन जारी किया है। टीना अंबानी को पहले मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन पेश नहीं होने पर अब उन्हें 17 फरवरी को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, अनिल अंबानी को 18 फरवरी को हाजिर होने के लिए कहा गया है। दोनों के बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज किए जाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने पिछले वर्ष भी रिलायंस समूह की विभिन्न कंपनियों और बैंक ऋण से जुड़े मामलों में अनिल अंबानी से पूछताछ की थी। वहीं, टीना अंबानी को न्यूयॉर्क के मैनहटन स्थित एक लग्जरी फ्लैट की खरीद से जुड़े वित्तीय लेन-देन के सिलसिले में बुलाया गया है।
इस मामले में ADAG की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी बीच, ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) के अध्यक्ष पुनीत गर्ग को हाल ही में गिरफ्तार किया है। एजेंसी का आरोप है कि 2023 में कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (CIRP) के दौरान न्यूयॉर्क की एक संपत्ति को कथित रूप से धोखाधड़ी से बेचा गया।
जांच एजेंसी का दावा है कि 83 लाख डॉलर (करीब 69.5 करोड़ रुपये) की बिक्री राशि को फर्जी निवेश व्यवस्था के जरिए दुबई स्थित एक संस्था को भेजा गया, जिसे पाकिस्तान का एक व्यक्ति संचालित करता था। यह लेन-देन रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल की जानकारी या अनुमति के बिना किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने ADAG से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) भी गठित किया है। एजेंसी अब तक करीब 12,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुकी है। समूह की कंपनियों के खिलाफ तीन प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की गई हैं और जांच जारी है।
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